为什么尽职调查在投资移民项目中如此重要

尽职调查是目前全球投资移民项目中一个关键的环节,在建立和维护 "投资促进公民身份 "方案的完整性方面发挥着核心作用,并使政府有资源作出基于风险的重要决定。为什么尽职调查在投资移民项目中如此重要,受到各个推出投资移民计划政府的重视。

尽职调查

从根本上说,尽职调查是一个综合术语,用来描述确定、验证和核实有关个人信息的一系列调查程序。尽职调查程序涵盖整个加边际调查局的申请过程,从通过代理人评估申请,到当局作出最后决定。有效的尽职调查对于核实投资者的身份、背景、财务状况和声誉至关重要。更重要的是,它旨在澄清申请人的财富是否通过合法手段获得,并确定有效的收入来源。

CBI指数由《金融时报》旗下的《专业财富管理》杂志发布,是一个综合排名系统,对活跃的CBI项目进行比较。该指数根据每个计划的九个支柱进行评估,其中最重要的是尽职调查。

尽职调查支柱向在授予申请人公民身份前从申请人那里获得最多信息的国家授予最高分。这些因素包括内部和外部尽职调查、警方审查证书、指纹或其他生物识别数据收集、资金来源分析以及对高风险原籍国的禁令。

多米尼克和圣基茨和尼维斯等加勒比国家年复一年地成为最有信誉和最受尊重的社区投资方案,其方案的完整性取决于其严格的尽职调查程序。

圣基茨和尼维斯联邦

圣基茨和尼维斯是世界上历史最悠久的社区投资方案,几十年来一直是社区投资行业的标准。这个双岛国继续在榜单上名列前茅,因为它一丝不苟地保持着对严格的尽职调查的承诺。这也再次表明,它是入籍时间最快的国家。

这个双岛国家今年早些时候还宣布,它将推出生物识别共享背景调查。这构成了其尽职调查程序的一个强制性部分,每个申请人必须通过该程序才能被考虑成为经济公民,以确保彻底筛选申请人。

该县目前还在进行一项限时优惠,允许投资者以与单个申请人相同的投资金额,增加最多三个家庭成员。它也是世界上唯一一个承诺在60天内处理其加速申请处理(AAP)的国家。

多米尼克国

另一个以严格的尽职调查著称的加勒比国家是自然风光丰富的多米尼克岛。如今,多米尼克是该地区经济增长最快的国家之一,这要归功于该国的CBI计划,该计划允许经过严格审查的投资者及其家人向政府基金或岛上预先批准的房地产出资,以换取公民身份。

多米尼克是世界上最高效、最透明、最实惠的CBI项目之一,并有严格的尽职调查措施,因此世界闻名。多米尼克的捐献方案提供了最实惠的公民身份,申请人无需前往该国或在该国居住。多米尼克茂盛的植被和对清洁能源的投资,使其成为预期寿命和生活质量最好的加勒比国家。

尽职调查

尽职调查程序涵盖整个加边际调查局的申请过程,从通过代理人评估申请,到投资移民政策的国家政府投资移民局作出最后决定,有效的尽职调查对于核实投资者的身份、背景、财务状况和声誉至关重要。

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