多米尼克的投资移民项目如何进行尽职调查?

加勒比国家多米尼克于1993年,推出了投资移民入籍项目,这也是仅次于1984年圣基茨移民项目之后的加勒比地区历史第二悠久的投资入籍方案。有效的尽职调查和背景调查是多米尼克投资入籍方案的基石,也是决定投资移民申请能否通过的关键。接下来绿野移民为大家介绍多米尼克投资入籍项目如何进行尽职调查。

多米尼克的投资移民项目如何进行尽职调查?

严格的评估申请人背景,只接纳高素质的申请人,保障获得国家公民身份的合法性。同时维护多米尼克移民项目在国际投资市场上的声誉,同时也影响了与世界其他国家的外交关系,同时也直接影响了国家护照的实力。这两点共同构成了多米尼克投资公民计划的基石。

多米尼克的尽职调查过程可能需要三周到三个月不等,这取决于案件的复杂性。这可能与一个在许多不同城市工作的申请人的情况大不相同,在那里需要对所有不同地点进行尽职调查。

第一步,多米尼克的申请人要经过投资移民局的筛选,并有义务提交一系列的文件,包括目前居住国的警方许可。这些文件经过核实后,潜在的申请会被送到联合区域通信中心(JRCC),然后他们会根据其内部数据库对申请人进行审查,并将结果转给CBIU。

初步筛选后,中央情报局将核实的文件转交给专门负责查明腐败、恐怖主义和洗钱活动的分包调查机构。这些声誉卓著的机构通过采用一系列策略来挖掘信息,评估申请人的风险。这包括与前商业伙伴、当地执法部门、雇员和朋友进行一对一的交谈。目的是评估申请人的声誉,一旦确定,就会进行更深入的筛选,以确认申请人是否适合入籍。

申请人也可能因为以下几种原因而被拒绝:

这一过程还得到了从恐怖分子观察名单等数据库以及政治、诉讼和刑事数据库中获得的信息的支持。然后生成一份总结调查结果的报告,确定个人的类型和财富来源。报告还提供了申请人可能构成的风险程度的等级。

1、很低
2、低
3、中等
4、高风险

多米尼克的投资移民项目如何进行尽职调查?

一旦向多米尼克中央情报局发出尽职调查报告,一个委员会就会决定是否给予申请人公民身份。然后向申请人的当地代理人发出正式通知,在完成投资之后,符合条件的投资人就可以拿到多米尼克公民身份了。

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