多米尼克投资移民项目重视尽职调查

多米尼克国的投资入籍(CBI)计划通过进行彻底的尽职调查,确保只有道德水准最高的申请人才能获得国家公民身份。这一点在最近的2020年CBI指数中得到了重申,该指数是由《金融时报》出版的《专业财富管理》杂志的专家进行的一项独立研究。该年度报告是对世界上所有政府法定的CBI计划的全面分析。

多米尼克移民尽职调查

根据报告,自2017年CBI指数推出以来,多米尼克在尽职调查支柱中获得了满分。

多米尼克的投资移民CBI计划成立于1993年,富有的个人及其家庭一旦投资于政府基金或购买入选定的预先批准的房地产,就能获得国家公民身份。在过去的四年里,CBI指数连续将多米尼克评为第二国籍的最佳目的地,原因有几个,其中之一就是多米尼克彻底而细致的尽职调查。该国采用多层次的结构作为其审查程序的一部分,利用内部和外部机构来确保申请人及其家属不会损害方案的完整性。

多米尼克中央调查局股长Emmanuel Nanthan强调了实施严格的尽职调查框架的重要性。"我们努力保持在全球移民行业的前列。我们通过实施强有力的尽职调查程序来实现这一目标。我们聘请了一些世界上最好的公司为我们做尽职调查--比如SR-M、汤普森路透和Bishops(现在的Sterling Diligence)。我们使用最好的尽职调查公司,以确保我们拥有优秀的投资者。我们还使用我们的尽职调查区域合作伙伴,如JRCC和国际情报界。我们努力确保我们方案的骨干和基石是尽职调查。"

多米尼克移民尽职调查

尽职调查对于维护多米尼克投资计划公民计划的国际声誉和鼓励投资移民行业的透明度至关重要。除了审查方法,多米尼克的CBI单位还在每季度的官方公报上公布其经济公民的名字,并提供CBI资金投向的详细预算。该方案下产生的收入已被用于建设适应气候的住房,革新其医疗基础设施,并建造其第一个国际机场。

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